安妮股份:第一届董事会第五次会议决议公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

808-06-04 10:08:01

关键词: 公告编号 安妮 会议决议公告

  证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号: 808-007

  厦门安妮股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整版,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  厦门安妮股份有限公司(以下简称"公司")于二OO八年五月三十日上午9时80分在厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室召开第一届董事会第五次会议。本次会议由董事长张杰先生召集和主持,会议应出席董事七名,实际出席董事七名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议,一致通过如下决议:

  一、 审议关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案。

  公司独立董事经过核查,对该事项发表了同意意见。

  表决结果: 同意:7 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票

  (《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》)

  厦门安妮股份有限公司

  董事会

  808 年5 月80日